安世亚太:第二届监事会第八次会议决议 - 犀牛之星

公告编号：2017-044

证券代码：833714 证券简称：安世亚太 主办券商：中金公司

安世亚太科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年6月2日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年6月20日

3、会议召开地点：公司1-1会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席李巧菁女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公告编号：2017-044

1、议案内容

以上议案内容详见2017年6月20日于全国股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的公司《安

世亚太科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2017-043)。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案还需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安世亚太科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

安世亚太科技股份有限公司

监事会

2017年6月20日