耐普矿机:2017年第一次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号：2017-046

证券代码：834947证券简称：耐普矿机主办券商：华融证券

江西耐普矿机新材料股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月15日9:30

结束时间：2017年10月15日11:00

(五)会议召开方式：现常

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-046

本次股东大会的股权登记日为2017年10月10日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；3、由法定代表人或执行事务合伙人委派代表代表非自然人股东出席本次会议的，应提供加盖企业印章的单位营业执照复印件，并出示其本人身份证；4、非自然人股东由非法定代表人或非执行事务合伙人委派代表代表非自然人股东出席本次会议的，应提供加盖企业印章并由法定代 公告编号：2017-046

表人或执行事务合伙人委派代表签署的书面委托书、加盖企业印章的营业执照复印件、法定代表人或执行事务合伙人委派代表身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

(二)登记时间:2017年10月15日上午8:50-9:20

(三)登记地点

江西耐普矿机新材料股份有限公司综合楼二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：上饶经济技术开发区兴园大道52号，江西耐普矿

机新材料股份有限公司

2、联系人：吴永清、董建喜