国芯科技:2017年第一次临时股东大会决议 - 犀牛之星

证券代码：836173 证券简称：国芯科技 主办券商：国海证券

杭州国芯科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年7月7日

2、会议召开地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园创新大

厦A座5楼公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王匡

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布了本次股东大

会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国芯科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人，

持有表决权的股份68,409,562股，占公司股份总数的91.20%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于调整杭州国芯科技股份有限公司股权激励方案的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2016年4月18

日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于股权激励方案的议案》。2016年5月7日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过上述股权激励议案。

为进一步健全激励机制，加强激励对象与公司之间的紧密联系，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司决定调整股权激励方案。

调整的具体内容详见2017年6月22日披露于全国中小企业股份转让

系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《关于调整杭州国

芯科技股份有限公司股权激励方案的议案公告》(公告编号：

2017-015)。

2、议案表决结果：

同意股数68,409,562股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于深圳市天图创业投资有限公司、李文、高嵩、柳荆生、陆志成等五位股东转让其持有的杭州国芯科技股份有限公司股份的议案》

1、议案内容

审议以下股份转让事宜：

(1)深圳市天图创业投资有限公司拟将其持有的5,150,000股

股权转让给境内非国有法人宁波梅山保税港区芯扬投资管理合伙企业(有限合伙)；将其持有的4,463,914股股权转让给境内非国有法人宁波梅山保税港区耐迅奇投资管理合伙企业(有限合伙)；

(2)李文拟将所持有的5,267,086股股权转让给境内非国有法

人宁波梅山保税港区芯扬投资管理合伙企业(有限合伙)；

(3)高嵩拟将所持有的300,000股股权转让给境内非国有法人

宁波梅山保税港区芯扬投资管理合伙企业(有限合伙)；

(4)柳荆生拟将所持有的1,999,091股股权转让给境内非国有

法人宁波梅山保税港区芯扬投资管理合伙企业(有限合伙)；

(5)陆志成拟将所持有的964,225股股权转让给境内非国有法

人宁波梅山保税港区耐迅奇投资管理合伙企业(有限合伙)。

2、议案表决结果：

同意股数68,409,562股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《杭州国芯科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

杭州国芯科技股份有限公司

股东会

2017年7月7日