立即注册 二维码登录
公告编号:2017-032
证券代码:835866 证券简称:水贝传媒 主办券商:中信建投
水贝文化传媒(深圳)股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年12月14日上午10时
结束时间: 2017年12月14日上午11时
(五)会议召开方式:现常
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-032
本次股东大会的股权登记日为2017年12月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:水贝文化传媒(深圳)股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改水贝文化传媒(深圳)股份有限公司章程的议案》;2、《关于公司法定代表人由“杨义胜”变更为“卢礼杭”的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东账户卡办理登记手续;2、法人股东由其他法人代表出席的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
(二)登记时间: 2017年12月14日上午9:30-10:00
(三)登记地点
广东省深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区四栋五层
公告编号:2017-032
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:高丛丛