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公告编号:2017-113
证券代码:833545 证券简称:千年设计 主办券商:海通证券
上海千年城市规划工程设计股份有限公司
2017年第八次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第八次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
2017年11月23日,上海千年城市规划工程设计股份有限公司
(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》。公司召开本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年12月11日10时00分
结束时间:2017年12月11日11时00分
(五)会议召开方式
公告编号:2017-113
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年12月7日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:上海千年城市规划工程设计股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司经营范围的议案》;
(二)审议《关于的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托 公告编号:2017-113
书和代理人身份证。
(二)登记时间: 2017年12月8日 9:00-10:00
(三)登记地点:
上海千年城市规划工程设计股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式